武漢天源環保股份有限公司

關于召開2020年第三次臨時股東大會的通知

根據《中華人民共和國公司法》和《武漢天源環保股份有限公司章程》的相關規定，武漢天源環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）茲定于2020年10月9日10:00在公司會議室召開2020年第三次臨時股東大會?，F將有關事宜通知如下：

一、召開會議的基本情況

1.股東大會類型和屆次：2020年第三次臨時股東大會

2.股東大會召集人：公司董事會

3.會議召開方式和投票方式：本次股東大會以現場會議的形式召開，采用的表決方式是現場投票

4.現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期和時間：2020年10月9日10:00

召開地點：中國湖北省武漢市江岸區三陽路鉑仕匯國際廣場28層

二、會議審議事項

1.審議《關于公司符合首次公開發行人民幣普通股股票并在創業板上市條件的議案》

2.審議《關于公司首次公開發行人民幣普通股股票并在創業板上市的議案》

3.審議《關于授權董事會辦理公司首次公開發行人民幣普通股股票并在創業板上市事宜的議案》

4.審議《關于公司首次公開發行股票前滾存的未分配利潤的處置方案》

5.審議《關于公司首次公開發行股票募集資金擬投資項目的議案》

6.審議《武漢天源環保股份有限公司章程（草案）》及其附件：《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》和《監事會議事規則》

7.審議《關于修訂<武漢天源環保股份有限公司關聯交易管理制度>的議案》

8.審議《關于修訂<武漢天源環保股份有限公司對外擔保管理制度>的議案》

9.審議《關于修訂<武漢天源環保股份有限公司對外投資管理制度>的議案》

10.審議《關于修訂<武漢天源環保股份有限公司募集資金管理制度>的議案》

11.審議《關于公司2017、2018、2019年度及2020年1-6月財務審計情況的報告》

12.審議《關于公司近三年及一期關聯交易的議案》

13.審議《關于公司首次公開發行人民幣普通股（A股）并上市后三年分紅回報規劃的議案》

14.審議《關于公司首次公開發行人民幣普通股（A股）并上市后穩定公司A股股價預案的議案》

15.審議《關于武漢天源環保股份有限公司就首次公開發行人民幣普通股（A股）并上市出具相關承諾并提出相應約束措施的議案》

16.審議《關于公司首次公開發行人民幣普通股（A股）攤薄即期回報及填補措施的議案》

三、會議出席對象

公司股東、董事、監事、高級管理人員。股東因故不能出席會議的，請書面委托其他人代為出席，并行使表決權。

四、會議登記方式

1.自然人股東持本人身份證。

2.由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證復印件、有委托人親筆簽署的授權委托書原件、代理人身份證。

3.法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書原件。

五、其他事項

1.出席會議股東及股東代理人請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、授權委托書、其他有效證明文件等，以便簽到入場。

2.與會股東的交通、食宿等費用自理。

3.會議聯系人：鄧玲玲，電話：027-82863911，電子郵箱：denglingling@china-tyep.com。

特此通知。

武漢天源環保股份有限公司董事會

2020年9月21日