武漢天源環保股份有限公司

關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知

根據《中華人民共和國公司法》和《武漢天源環保股份有限公司章程》的相關規定，武漢天源環保股份有限公司（以下簡稱“公司”）茲定于2021年5月27日10:00在公司會議室召開2021年第一次臨時股東大會?，F將有關事宜通知如下：

一、召開會議的基本情況

1．股東大會類型和屆次：2021年第一次臨時股東大會

2．股東大會召集人：公司董事會

3．會議召開方式和投票方式：本次股東大會以現場會議的形式召開，采用的表決方式是現場投票

4．現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期和時間：2021年5月27日10:00

召開地點：中國湖北省武漢市江岸區三陽路鉑仕匯國際廣場28層

二、會議審議事項

1. 審議《關于選舉產生公司第五屆董事會董事的議案》

2. 審議《關于選舉產生公司第五屆監事會監事的議案》

三、會議出席對象

公司股東、董事、監事、高級管理人員。股東因故不能出席會議的，請書面委托其他人代為出席，并行使表決權。

四、會議登記方式

1. 自然人股東持本人身份證。

2. 由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證復印件、有委托人親筆簽署的授權委托書原件、代理人身份證。

3. 法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書原件。

五、其他事項

1. 出席會議股東及股東代理人請于會議開始前半小時內到達會議地點，并攜帶身份證明、授權委托書、其他有效證明文件等，以便簽到入場。

2. 與會股東的交通、食宿等費用自理。

3. 會議聯系人：鄧玲玲，電話：027-82863911，電子郵箱：denglingling@china-tyep.com。

 特此通知。

武漢天源環保股份有限公司董事會

2021年5月11日